Saneamento e Enriquecimento de Fornecedores e Clientes
Organize as informações da melhor forma possível
Transforme cadastros em inteligência para decisões seguras
- Compras
- Financeiro
- Fiscal
- Jurídico
- Compliance
- Supply Chain
- Relacionamento com clientes
O que é o saneamento de Cadastros?
Padronização de dados
Razão social
Nome fantasia
Endereços
Contatos
CNAE
Natureza jurídica
Estrutura societária
Correção de inconsistências
CNPJs inválidos
Dados incompletos
Registros desatualizados
Informações divergentes
Eliminação de duplicidades
Identificação de cadastros repetidos
Consolidação de registros
Organização da base mestre
Estruturação da base
Criação de critérios padronizados
Classificação por categorias
Segmentação inteligente
O que é o enriquecimento cadastral?
- Consultas automáticas em bases públicas
- Atualização de informações fiscais
- Dados societários
- Situação cadastral
- Certidões
- Indicadores de compliance
- Informações financeiras
- Dados de contato atualizados
Enriquecimento/Saneamento de Dados:
Receita Federal - CNPJ
Identificação completa da empresa
Situação cadastral e histórico
CNAE principal e secundários
Endereço estruturado
Porte e capital social
Data de abertura
Aplicação prática:
Validação cadastral oficial
Identificação de empresas inativas ou com irregularidades
Padronização de Dados Mestres (MDM)
Receita Federal - QSA e Estrutura Societária
Sócios e administradores
Qualificação dos sócios
Participação societária
Relações entre empresas (diretas e indiretas)
Estrutura de parceiros de negócio
Aplicação prática:
Due diligence e KYC
Identificação de grupos econômicos
Mapeamento de vínculos ocultos
Inscrição Estadual - Sintegra
Inscrição Estadual
Situação cadastral (habilitado, suspenso, etc)
Regime de recolhimento
Atividades econômicas
Dados fiscais estaduais
Aplicação prática:
Validação de contribuinte ativo
Segurança em operações interestaduais
Redução de risco Fiscal
SEFAZ - Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC)
Status da Inscrição Estadual
Situação do CNPJ perante o fisco
Regime de tributação
Habilitação para emissão de NF-e
Aplicação prática:
Validação para emissão e recebimento de documentos fiscais
Confiabilidade em operações comerciais
SUFRAMA - Zona Franca de Manaus
Inscrição SUFRAMA
Situação cadastral
Benefícios fiscais
Atividades econômicas
Aplicação prática:
Identificação de incentivos fiscais
Validação de empresas com benefícios tributários
Apoio a operações na região norte
Simples Nacional
Opção pelo Simples Nacional
Enquadramento no SIMEI
Situação atual no regime
Aplicação prática:
Classificação de empresas (ME, EPP)
Apoio à análise de crédito e risco
Segmentação de carteira.
O desafio da qualificação de Fornecedores e clientes
- Complexidade crescente de normas (ANVISA, ISO, Receita Federal, Sintegra)
- Falta de padronização entre plantas, setores e tipos de fornecedores
- Processos lentos e descentralizados
- Dificuldade em manter cadastros atualizados
- Alto risco de falhas e não conformidades
- Reforma Tributária
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